万向德农股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年7月15日9:00以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈志军先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《修订公司董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司2020年第一次临时股东大会召开的会议通知》
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2020年7月16日