证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2022—009
万向德农股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。万向德农股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2022年4月4日送达全体董事。会议于2022年4月15日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告（草案）》的议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润59,380,120.39元，母公司可供分配利润84,361,501.71元；合并报表归属上市公司股东的净利润37,947,664.82元，累计未分配利润140,403,530.53元。为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利29,257,800.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。
5、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2021年度社会责任报告》。
6、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司董事和高级管理人员2021年度薪酬》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
同意公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2021年年度报告中予以披露。
8、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
9、审议通过了《续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度审计费用55万元，2021年度内控审计费用15万元。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不超过1.5亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限1年，日最高存款余额不超过5.5亿元。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本次在万向财务有限公
司办理贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计的公告》。
11、审议通过了《万向财务有限公司风险评估》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
12、审议通过了《关于在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
本预案中设置了由总经理任组长的资金风险专项工作组，建立风险报告制度，并制定了详细的风险识别及处置程序，可以有效防范、及时控制和化解公司在万向财务有限公司开展金融业务的资金风险，保障资金的安全性和流动性。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
13、审议通过了《会计政策变更》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过了《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
15、审议通过了《公司完善和调整独立董事薪酬（津贴）》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于完善和调整独立董事薪酬（津贴）的公告》。
16、审议通过了《召开公司2021年度股东大会》的议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
以上第1-6项、第9-12项、第14、15项议案须提交公司2021年度股东大会审议。特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2022年4月19日