证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2022-017
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。2．本次董事会会议于2022年4月2日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2022年4月13日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田
（2）通讯表决董事：张其洪、汪维国、彭中天、廖县生
5．本次董事会会议由董事长吴信根主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
出/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、万仁荣、刘浩、游道勤、陈佳羚、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0，审议通过。
2. 审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒独立董事2021年度述职报告》。
3. 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
4. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
5. 审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
6. 审议通过《公司2021年度利润分配预案》
公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，以此计算合计派发现金股利921,443,328.92元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的45.09%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022—018）。
7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据2021年11月2日财政部会计司发布的“关于新收入准则实施问答”有关规定，公司自2021年1月1日起执行实施问答中“有关运输成本的相关规定”，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”的规定。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会议同意本次会计政策的变更。
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022—019）。
8. 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2021年年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2021年年度报告摘要》。
9. 审议通过《公司预计2022年度日常关联交易的议案》
公司关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避表决。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票7票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022—020）。
10. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2021年度内部控制评价报告》。
11. 审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2021年度内部控制审计报告》。
12. 审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2021年度社会责任报告》。
13. 审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时公司独立董事年度津贴自公司2010年年度股东大会审议调整后多年未变，为进一步调动公司独立董事工作积极性，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，自2022年起，拟将独立董事年度津贴由6万元/年（税前）调增至9万元/年（税前），年度一次性发放，其中所涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司预扣预缴。独立董事履行职责所需的有关费用由公司承担。调整后的独立董事年度津贴自公司2021年年度股东大会审议通过之日起开始执行。
公司独立董事李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生回避表决。
表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回
避票5票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于调整公司独立董事年度津贴的公告》（公告编号：临2022—021）。
14. 审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币30亿元的超短期融资券，并授权经营管理层全权办理发行超短期融资券相关事项。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司拟注册发行超短融融资券的公告》（公告编号：临2022—022）。
15. 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2022年5月11日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022—023）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022年4月14日