证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－087
汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年11月23日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知。本公司第八届董事会第二十二次会议于2022年11月30日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，现由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2022年度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所并聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022年度审计费用共计175万元（含税）（其中：年报审计费用145万元（含税）；内控审计费用30万元（含税））。较上年度审计费用无变化。
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。
具体内容详见2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-089）。本议案尚需提交公司股东大会审议。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。
根据公司2023年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2023年度拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、万物友好运力科技有限公司、杭州枫华文化创意有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商用车有限公司、浙江铭岛实业有限公司、浙江远程智芯科技有限公司、杭州吉利汽车数字科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、浙江远程商用车研发有限公司、浙江联控技术有限公司、浙江轩孚科技有限公司、浙江吉利新能源商用车发展有限公司、浙江远程醇氢科技有限公司发生日常关联交易，预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币144,169.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,056.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为296,392.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币7,740.00万元。
具体内容详见公司于2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-090）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）
三、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司经营管理需要，曹永永女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任其他职务。
根据《公司章程》的相关规定及总经理郑志强先生的提名，公司董事会同意
聘任李建先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任财务总监的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。李建先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任李建先生为公司财务总监。具体内容详见2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2022-091）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年12月16日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2022年12月13日（星期二）。
具体内容详见2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-092）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022年12月1日
附件：财务总监简历李建，男，汉族，1984年10月出生，大学本科学历。2007年7月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。