证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2019-071
北京首都开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年07月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融
中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,464,729,490 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.7820 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长潘利群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席1人，董事李岩先生、阮庆革先生、符飞先生、王洪斌先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事秘勇先生、潘文先生、杨昕先生、郭士友先生因公务未能现场出席；
3、 董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,462,275,018 | 99.8324 | 83,524 | 0.0057 | 2,370,948 | 0.1619 |
2、 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,462,275,018 | 99.8324 | 83,524 | 0.0057 | 2,370,948 | 0.1619 |
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公
司债券的相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,462,275,018 | 99.8324 | 83,524 | 0.0057 | 2,370,948 | 0.1619 |
4、 议案名称：《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供
财务资助的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 130,751,397 | 98.1573 | 83,524 | 0.0627 | 2,370,948 | 1.7800 |
5、 议案名称：《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,461,176,728 | 99.7574 | 1,181,814 | 0.0806 | 2,370,948 | 0.1620 |
6、 议案名称：《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,461,176,728 | 99.7574 | 1,181,814 | 0.0806 | 2,370,948 | 0.1620 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 | 130,751,397 | 98.1573 | 83,524 | 0.0627 | 2,370,948 | 1.7800 |
| 2 | 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 | 130,751,397 | 98.1573 | 83,524 | 0.0627 | 2,370,948 | 1.7800 |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》 | 130,751,397 | 98.1573 | 83,524 | 0.0627 | 2,370,948 | 1.7800 |
| 4 | 《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》 | 130,751,397 | 98.1573 | 83,524 | 0.0627 | 2,370,948 | 1.7800 |
| 5 | 《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司 | 129,653,107 | 97.3328 | 1,181,814 | 0.8872 | 2,370,948 | 1.7800 |
| 股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 | 129,653,107 | 97.3328 | 1,181,814 | 0.8872 | 2,370,948 | 1.7800 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第4项议案《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,331,523,621 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张静、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
北京首都开发股份有限公司
2019年7月18日