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首开股份第九届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-28

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-090

北京首都开发股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第五次会议于2019年9月27日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事,会议应参会董事九名,实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对苏州首开佳泰置业有限公司增资的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

苏州首开佳泰置业有限公司为公司全资子公司,注册资本为1亿元人民币,苏州首开佳泰置业有限公司主要开发苏州市高新区2018-WG-38号地块。

现为提高苏州首开佳泰置业有限公司项目开发实力,公司拟将苏州首开佳泰置业有限公司注册资本由1亿元增加到13.5亿元。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

福州首开瑞泰房地产开发有限公司(以下简称“瑞泰公司”)为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司与福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有

限公司合作成立的项目公司,注册资本为1亿元人民币,其中福州首开福泰投资有限公司出资4,000万元人民币、福州华伟轩投资有限公司出资3,000万元人民币、福州福晟集团有限公司出资3,000万人民币,三方股权比例为40%:30%:

30%。瑞泰公司主要开发福州市螺洲小镇项目。

为满足项目建设资金需求,瑞泰公司拟向平安信托有限责任公司申请20亿元贷款,期限2年。担保方式为由公司提供全额全程担保,福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有限公司以其所持有的福州首开瑞泰房地产开发有限公司60%股权质押给福州首开福泰投资有限公司,福州华伟轩投资有限公司及福州福晟集团有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向公司提供反担保并按所应承担担保额2%的比例向公司支付担保费用。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为瑞泰公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2019-091号)。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请18亿元融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

福州首开中庚投资有限公司为首开中庚(福州)房地产开发有限公司全资子公司。公司持有首开中庚(福州)房地产开发有限公司51%股权,中庚地产实业集团有限公司持有首开中庚(福州)房地产开发有限公司49%股权。

为满足项目运营资金需求,福州首开中庚投资有限公司拟申请如下两笔融资:

(1)向生命保险资产管理有限公司申请8亿元保债计划,期限2年。

(2)向平安信托有限责任公司申请10亿元信托融资,期限2年。

以上两笔融资担保方式为由公司提供全额全程担保,中庚地产实业集团有限公司以其所持有的福州首开中庚投资有限公司49%股权质押给本公司,中庚地产

实业集团有限公司以其按股权比例计算的应承担担保额向公司提供反担保并按所应承担担保额3%的比例向公司支付担保费用。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为福州首开中庚投资有限公司申请融资提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。详见公司《对外担保公告》(临2019-091号)。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2019年10月15日召开公司2019第五次临时股东大会,具体事项如下:

(一)现场会议召开时间:2019年10月15日下午14:00

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2019年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)会议议程:

1、审议《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》;

2、审议《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请18亿元融资提供担保的议案》。

详见《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(临2019-092号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年9月27日


  附件:公告原文
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