证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2021-015
北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年3月19日
? 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公司于2021年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
2、 股东大会召集人:董事会
3、 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年3月19日 14点 00分召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年3月19日至2021年3月19日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案 | √ |
2 | 关于公司为北京首茂丰和企业管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 | √ |
《第九届董事会第四十四次会议决议公告》(公司临2021-006号)、《关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的关联交易公告》(公司临2021-007号),于2021年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
上述第2项议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第四十六次会议决议公告》(公司临2021-010号)、《对外担保公告》(公司临2021-012号),于2021年3月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600376 | 首开股份 | 2021/3/12 |
邮政编码:100031联系人:任女士、侯女士
4、注意事项:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点,做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1:授权委托书
授权委托书北京首都开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案 | |||
2 | 关于公司为北京首茂丰和企业管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 |