证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2021-016
北京首都开发股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年03月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融
中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,707,474,588 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.1923 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事阮庆革先生、邱晓华先生因公务未能现场出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事裴艳女士因事未能现场出席；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 349,170,050 | 99.9982 | 6,200 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,706,662,634 | 99.9524 | 811,954 | 0.0476 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案 | 349,170,050 | 99.9982 | 6,200 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司为北京首茂丰和企业管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 | 348,364,296 | 99.7674 | 811,954 | 0.2326 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2021年3月19日