股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2019-013
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议 决议公告
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日以现场方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事13人，董事吴新华先生、胡煜女士因公务不能出席本次会议，委托董事姚永嘉先生代为表决并对所有议案表示同意；独立董事张柱庭先生因公务不能出席本次会议，委托独立董事林辉先生代为表决并对所有议案表示同意；本次会议出席并授权董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司2019年第一季度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、证券时报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登；并批准印刷2019年第一季度报告。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司2019年第一季度总经理工作报告。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司投资建设龙潭过江通道项目的议案》。同意本公司资本金出资不超过14亿元投资建设龙潭过江通道项目，并授权董事孙悉斌先生处理后续事宜。
龙潭过江通道位于南京长江四桥与润扬大桥之间，向西距南京长江四桥17公里，向东距润扬大桥29公里，规划中南接沪宁高速，北接宁盐高速，为仪禄高速公路（S47仪征至禄口机场高速公路工程）控制性工程，项目北起于仪征境内江北长江大堤，于滁河入江口东侧过长江，南岸穿过南京综合保税区，止于S338省道，线路与S338省道相交设置龙潭互通。龙潭过江通道全长4.963公里，主跨为1560米钢箱梁悬索桥，为双向六车道。龙潭过江通道建设工期约5年，龙潭过江通道工可批复总投资为人民币57.93亿元，计划于2019年开工。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准关于本公司设立江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）（暂定）的议案。
同意本公司出资人民币5000万元，成立扬子江管理公司，新设扬子江管理公司主要负责统筹高速公路及桥梁的经营管理，并授权董事孙悉斌先生、董事姚永嘉先生处理后续事宜。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《聘任颜耘女士担任本公司副总经理的议案》。
同意聘任颜耘女士担任本公司副总经理，聘期为三年(任期自本董事会批准日起)。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《聘任许克强先生担任本公司总经理助理的议案》。
同意聘任许克强先生担任本公司总经理助理，聘期为三年(任期自本董事会批准日起)。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
7、审议并批准《关于委任派发本公司H股股息代理人的议案》。
同意委任中国银行（香港）信托有限公司作为本公司H股股息的代理人，代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股息；并授权财务总监任卓华女士为新的授权签名人与中国银行（香港）信托有限公司签订相关代理协议及其他相关文件。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：候选高管简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
附件：
候选高管简历
颜耘，女，1974年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。颜女士曾任江苏宁沪高速公路股份有限公司汤山收费站站长、宁镇管理处处长助理兼办公室主任、经营发展公司副经理、经理；现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理。颜女士一直从事高速公路企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。
许克强，男，1978年出生，研究生学历, 双学士学位，高级经济师，正高级人力资源师,注册企业法律顾问,一级人力资源管理师。许先生曾任江苏东方高速公路经营管理有限公司综合部经理，江苏省宁淮高速公路南京管理处指挥调度中心主任，江苏交通控股有限公司人力资源部副主管、主管、高级主管。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理。许先生长期从事高速公路营运管理工作，具有丰富的高速公路企业管理经验。