股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2021-012
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
重要内容提示：
? 每股派发现金红利人民币0.46元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）期末可供分配利润为人民币8,208,531,658.34元。经董事会决议，本公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税）。截至2020年12月31日，本公司总股本5,037,747,500股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,317,363,850元（含税）。本年度本公司现金分红比例为94.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2021年3月26日召开公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《2020年度末期股利分配方案的议案》， 本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：董事会做出的该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的规定，公司在新冠疫情以及免费通行政策的影响下，结合了公司的财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，充分考虑了股东的投资回报,依然保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了中小股东的合法权益。同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案并提交股东大会审议批准。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日