昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于 2020年8月27日上午 9:00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020年8月17日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案
该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度报告》及《昊华科技2020年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字﹝2013﹞13号）及相关格式指引的规定，公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了说
明，形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：临2020-050）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华化工科技集团股份有限公司独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2020年8月28日