证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023－009
昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第一次会议于2023年2月2日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
董事会同意选举胡冬晨先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。胡冬晨先生简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
董事会同意选举王军先生为公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。王军先生简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任王军先生为公司总经理，刘政良先生、张德志先
生、李嘉女士、姚庆伦先生为公司副总经理，何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问，苏静祎女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。上述高级管理人员简历附后。公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座电话：010- 58650615传真：010-58650685电子信箱：hhkj@sinochem.com根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决：
1. 聘任王军先生为公司总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 聘任刘政良先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于聘任张德志先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 关于聘任李嘉女士为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 关于聘任姚庆伦先生为公司副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 关于聘任何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 关于聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任吴艺敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。吴艺敏女士简历附后。
公司证券事务代表吴艺敏女士的联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座
电话：010- 58650614
传真：010-58650685
电子信箱：hhkj@sinochem.com
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于调整董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案
董事会同意对公司审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：
（1）董事会审计委员会
召集人：李姝
成员：李姝、赵怀亮、肖林兴
（2）董事会战略发展委员会
召集人：胡冬晨
成员：胡冬晨、胡徐腾、杨茂良
（3）董事会薪酬与考核委员会
召集人：李群生
成员：李群生、李姝、郭涛
（4）提名委员会
召集人：赵怀亮成员：赵怀亮、李群生、王军表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会2023年2月3日
附件：昊华科技第八届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
1. 胡冬晨，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，沈阳化工大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制专业本科，北京化工大学工程硕士，教授级高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司总经理助理、副总经理、总经理（法定代表人）、党委书记，中国昊华化工集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记，昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。
2. 王军，男，1972年7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天
集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华化工科技集团股份有限公司副董事长兼总经理。
3. 刘政良，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任，办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国昊华化工集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任，昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理。
4. 张德志，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司人事部副主任（主持工作）、党委组织部部长、党委工作部主任，昊华化工科技集团股份有限公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理、党委副书记。
5. 李嘉，女，1969年5月出生，汉族，中共党员，湖南大学化学化工系分析化学专业本科，四川大学项目管理领域工程专业硕士，正高级工程师，第十二届全国人大代表、四川省第十四届人大代表、四川省第十二届政协委员。全国优秀党务工作者、全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、第十二批四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴。历任晨光化工研究院技术开发部检测分析室组长、检测分析室副主任、技术开发部主任助理，中昊晨光化工研究院技术开发部副主任、科技规划处副处长（兼工程技术中心办公室副主任）、
科技规划处处长、院长助理、副院长、院长。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理，中昊晨光化工研究院有限公司党委书记、总经理、执行董事。
6. 姚庆伦，男，1976年10月出生，中共党员，郑州大学化学系本科毕业，北京化工大学材料工程硕士学位，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司技术员、聚氨酯部主任助理、弹性体公司副经理、洛阳吉明化工有限公司总经理、总经理助理、党委副书记，昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、党委委员。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理，昊华气体有限公司执行董事、党委书记、总经理。
7. 何捷，男，1970年9月出生，中共党员，湖南财经学院经济学专业本科，中国人民大学经济学硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理，中昊财务有限责任公司办公室主管、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理，昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理，中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任，期间曾兼任北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理、兼任本公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司财务总监、首席合规官、总法律顾问。
8. 苏静祎，女，1973年3月出生，汉族，中共党员，南开大学金融学系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任，四川天一科技股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
9. 吴艺敏，女，1995年8月出生，中共党员，北京化工大学高分子材料与工程专业本科，英国拉夫堡大学高分子科学与技术专业硕士。现为昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主管。