股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2019-076
健康元药业集团股份有限公司七届监事会十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会十三次会议于2019年9月17日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年9月23日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查，认为：
1、公司董事会确定公司2018年股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为2019年9月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
3、本次股票期权激励计划预留授予数量与公司2018年第三次临时股东大会批准的数量相一致。
综上所述，我们一致同意以2019年9月23日为预留股票期权的授予日，向187名激励对象授予899万份股票期权。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年九月二十四日