股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2019-107
健康元药业集团股份有限公司七届董事会十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十九次会议于2019年11月27日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年12月4日以通讯表决形式召开。会议应参加董事六人，实际参加董事六人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议并通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予的258名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,172.40万份。
上述内容详见本公司2019年12月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（临2019-108）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，董事邱庆丰为关联董事，回避表决。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十二月五日