股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2020-172
健康元药业集团股份有限公司七届监事会三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会三十一次会议于2020年12月24日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年12月30日（星期三）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过90,000万元闲置募集资金补充流动资金。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，主要为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，符合全体股东的利益，且相关决策程序合法合规。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
3、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》
公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
4、审议并通过《关于延迟实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的议案》公司本次延迟实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划是经综合考虑2019年计提激励基金规模、管理成本、市场情况及公司目前实际情况等因素的结果，符合公司《中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次延迟实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划。表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇二〇年十二月三十一日