健康元药业集团股份有限公司2011年年度报告

健康元药业集团股份有限公司
     2011 年年度报告
健康元药业集团                                              2011 年年度报告
                                  目 录
一、      重要提示……………………………………………………………………………2
二、      公司基本情况………………………………………………………………………3
三、      会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………5
四、      股本变动及股东情况………………………………………………………………7
五、      董事、监事和高级管理人员………………………………………………………12
六、      公司治理结构……………………………………………………………………..15
七、      股东大会情况简介………………………………………………………………..20
八、      董事会报告………………………………………………………………………..21
九、      监事会报告………………………………………………………………………..35
十、      重要事项…………………………………………………………………………..37
十一、 财务会计报告……………………………………………………………………..44
十二、 备查文件目录……………………………………………………………………131
健康元药业集团                                                  2011 年年度报告
                               一、重要提示
     (一)、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
     (二)、公司全体董事出席董事会会议。
     (三)、利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     (四)、
     公司负责人姓名                                      朱保国
     主管会计工作负责人姓名                              曹平伟
     会计机构负责人（会计主管人员）姓名                  钟山
     公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主
管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
     (五)、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。
     (六)、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。
健康元药业集团                                                                     2011 年年度报告
                                          二、公司基本情况
     (一)、公司信息
 公司的法定中文名称                                                 健康元药业集团股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                                                         健康元
 公司的法定英文名称                                       Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.
 公司的法定英文名称缩写                                                        Joincare
 公司法定代表人                                                                 朱保国
     (二)、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                                邱庆丰                               俞东蕾
                                         深圳市南山区高新区北区郎山         深圳市南山区高新区北区郎山
            联系地址
                                         路 17 号健康元药业集团大厦         路 17 号健康元药业集团大厦
                 电话                           0755-86252388                       0755-86252388
                 传真                           0755-86252398                       0755-86252398
            电子信箱                       [e-mail]             [e-mail]
     (三)、基本情况简介
                                                         深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药
 注册地址
                                                         业集团大厦
 注册地址的邮政编码
                                                         深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药
 办公地址
                                                         业集团大厦
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                      http://www.joincare.com
 电子信箱                                                [e-mail]
     (四)、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                                         《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                                 http://www.see.com.cn
公司年度报告备置地点                                              公司办公地址、上海证券交易所
为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准
     (五)、公司股票简况
                                               公司股票简况
   股票种类             股票上市交易所         股票简称              股票代码             变更前股票简称
      A股               上海证券交易所          健康元                600380          太太药业、S 健康元
     (六)、其他有关资料
健康元药业集团                                                     2011 年年度报告
 公司首次注册登记日期                        1992 年 12 月 18 日
 公司首次注册登记地点                        深圳市宝安区新安镇黄田鹤州
                  公司变更注册登记日期       2011 年 7 月 7 日
                                             深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业
                  公司变更注册登记地点
                                             集团大厦
 最近一次变更
                  企业法人营业执照注册号     4