证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2021-013
北京巴士传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年6月28日
(二) 股东大会召开的地点::北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份
有限公司4层355会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 446,318,470 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 55.3470 |
事长王春杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 70,000 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 70,000 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 70,000 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 445,446,800 | 99.8046 | 868,270 | 0.1945 | 3,400 | 0.0009 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 66,600 | 0.0149 | 3,400 | 0.0008 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 70,000 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 70,000 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 446,248,470 | 99.9843 | 66,600 | 0.0149 | 3,400 | 0.0008 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
10.01 | 选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事 | 445,961,082 | 99.9199 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
2 | 北京巴士传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
3 | 北京巴士传媒股份有限公司2020年度监事会工作报告 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
4 | 北京巴士传媒股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告 | 1,926,800 | 68.8519 | 868,270 | 31.0265 | 3,400 | 0.1216 |
5 | 北京巴士传媒股份有限公司2020年度利润分配预案 | 2,728,470 | 97.4986 | 66,600 | 2.3798 | 3,400 | 0.1216 |
6 | 北京巴士传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
8 | 关于北京巴士传媒股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案 | 2,728,470 | 97.4986 | 70,000 | 2.5014 | 0 | 0.0000 |
9 | 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案 | 2,728,470 | 97.4986 | 66,600 | 2.3798 | 3,400 | 0.1216 |
10.00 | 关于选举监事的议案 | ||||||
10.01 | 选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事 | 2,441,082 | 87.2291 |
2、 律师见证结论意见:
律师认为:北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京巴士传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议;
2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二零年度股东大会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2021年6月28日