海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年8月29日以现场方式召开，会议通知及会议资料于2019年8月19日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长邱国良先生主持。
公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、《公司2019年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2019年半年度报告》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-077号）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日