海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年9月19日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年9月12日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-082）。
二、《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2018年激励计划首次授予权益第一期限制性股票解锁条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临2019-083）。
三、《关于公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2018年激励计划首次授予权益第一期限制性股票解锁条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临2019-083）。
四、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2019-084）。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日