海越能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年10月19日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《公司2020年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2020年第三季度报告》及正文。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司2020年第三次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2020年11月16日（星期一）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司15楼会议室；会议审议事项： 1.《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《海越能源关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇二〇年十月三十日