读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
ST海越:海越能源第九届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-07-28

海越能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2021年7月27日以通讯会议方式召开,会议通知及会议资料于2021年7月21日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并一致通过了以下决议:

一、《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于变更公司住所并修改<公司章程>的公告》(临2021-058号)。

二、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2021年第二次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2021年8月12日(星期四)下午2:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号公司15楼会议室;会议审议事项:《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-059号)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日


  附件:公告原文
返回页顶