福建龙净环保股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议有关议案的独立意见
2018年 10月 12日 ,公 司召开第 八届董事会第十 三 次会 议 。作 为福 建龙净
环保股份有 限公 司独 立 董 事 ,我 们对 公 司拟 公开发行不超 过 180,OO0.OO万 元可转
换 公司债券相 关议案进 行 审核 ,现 就本 次董事会 议案发表 如 下独 立 意见 :
一 、对 公 司本 次公开 发行 可转 换债券 的独 立 意见
公 司本 次 公开 发 行可转 换 公 司债券事项 符合 《中华人 民共和 国公 司法 》《中
华人 民共和 国证券 法 》及 中 国证监会 《上 市公 司证券 发 行管 理 办法 》等 关于 公开
发行可转换 公 司债券 的相 关规 定 。
公 司本次 公开 发行可转 换 公司债券事项方 案合 理 ,符 合 公 司实 际情 况及长远
发展规划 ,符 合 公 司和全体股 东 的利益 。
本 次公开 发 行 可转 换 公 司债券 审议程序 符合 《公 司法 》《证券 法 》等 法律 、
法规 、 中国证 监会 规范性 文件 及 《公 司章程 》 的规 定 。
我们 同意 公 司本 次公开 发行可转换 公 司债券事 项 ,同 意将 本 次 公开 发行 。J转
换 公 司债券相 关议案提 交 公 司股 东大会 审议 。
二 、对 公 司无 需编 制 前 次募集 资金使用情 况报 告 的独 立 意见
我们 在 审 阅公 司提供 的 《关于无 需编制前 次募集 资金 使用情 况报 告 的议案 》
后认为 :
根据 《关 于前 次募集 资金使用情 况报 告 的规 定 》 (证 监 发行字 ⒓OO7]50O号 )
第 二 条规 定 ,上 市公 司 申请 发行 证券 ,且 前 次募集 资金 到账 时 间距 今 未满 五个会
计年度 的 ,董 事会 应 按照本规 定编制 前 次募集 资金使用情 况报 告 ,对 发行 申请 文
(境 内或 境 外 )募 集 资金 实际使
件最 近 一 期 经 审计 的财 务报 告截 止 日的最近 一 次
用情 况进 行详细 说 明 ,并 就前 次募集 资金使用情 况报 告作 出决 议后提 请股 东大会
批准 。
鉴 于 公 司 前 次 非 公 开 发 行 4,090万 股 普 通 股 己经 中 国证 监 会 证 监 公 司 字
》批
⒓OO叨 345号 《关于核准福 建龙净环保 股份 有 限公 司非 公开 发行股 票 的批 复
(⒛ O9)GF字 第 ⒆ OO⒆
准并 经 天健 光华所 对募集 资金 到位情 况 出具天健 光华验
号 《验 资报 告 》 ,截 至 ⒛ O9年 5月 18日 ,前 次非 公开 发行募集 资金 61,∞ 8.91
万元 (扣 除发行费用 )已 全部实收到账 。前次募集资金 到账时间距今 己超过五个
会计年度 ,据 此 ,公 司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用
情况报告 。
我们同意公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使 用情
况的报告 ,并 同意将该议案提交公司股东大会审议 。
三、对公司公开发行可转换债券摊薄即期 回报及填补措施与相关主体承诺
的独立意见
根据国务院办 公厅发布的 《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保
护工作的意见》《关于进 一步促进 资本市场健康发展 的若干意见》及中国证监会
《关于首发及再融资 、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项 的指导意见》等要求 ,
公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析 ,浒 制定具体的填补
回报措施 ,相 关主体对 公司填补回报措施的切实履行作 出了承诺 。我们认为 ,公
司关于公开发行可转换债券对 即期回报摊薄的影响的分析 、相关填补措施及承诺
均符合相关法律法规 、规章的规定 ,符 合公司及全体股东的利益 。
我们同意公司 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》,并 同意将该议案提交公司股东大会审议 。
福建龙净环保股份有限公司
zO18年 10月 12日
独立萤事 :
