福建龙净环保股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月4日收到公司董事会秘书罗继永先生的辞职报告。罗继永先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，且不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，以上辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，罗继永先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向罗继永先生在任职董事会秘书 期间勤勉和辛勤工作 表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，由公司 董事长何媚女士提名，公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董事廖剑锋先生兼任公司董事会秘书，其董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
本次董事会会议召开前，廖剑锋先生的董事会 秘书任职资格已经由上海 证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
廖剑锋先生联系方式如下：
电话号码：0597-2210288
传真号码：0597-2237446
通讯地址：福建省龙岩市新罗区工业中路19号
邮编：364000
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2019年1月4日
附：个人简历
廖剑锋先生：1972 年 4 月出生，厦门大学金融专业毕业，律师。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书、董事，福建龙净环保股份有限公司常务 副总经理。现任龙净实业集团有限公司董事长，福建龙净环保股份有限公司董事，阳光城集团股份有限公司董事，福建三木集团股份有限公司董事。