龙净环保关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2020-036债券代码：110068 债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2020年5月21日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2019年年度报告正文及报告摘要》	√
2	《2019年度董事会工作报告》	√
3	《2019年度财务决算报告》	√
4	《2019年度利润分配议案》	√
5	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于实施第七期员工持股计划的议案》	√
7	《关于提供综合授信担保的议案》	√
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《预计年度日常关联交易议案》	√
11	《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》	√
12	《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》	√
13	《2019年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：控股股东龙净实业集团有限公司及其一直行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600388	龙净环保	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2019年5月21日上午11：00点前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)，出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份

证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、其他事项

邮政编码：364000 联系电话：[phone] 传 真：0597-2237446联 系 人：卢珍丽、邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件：授权委托书

授权委托书福建龙净环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年年度报告正文及报告摘要》
2	《2019年度董事会工作报告》
3	《2019年度财务决算报告》
4	《2019年度利润分配议案》
5	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6	《关于实施第七期员工持股计划的议案》
7	《关于提供综合授信担保的议案》
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》
10	《预计年度日常关联交易议案》
11	《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》
12	《关于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》
13	《2019年度监事会工作报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。