福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年12月30日在福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园1号楼会议室举行。会议召开通知于2020年12月24日以书面方式送达各董事、监事。会议由副董事吕建波先生主持。会议应出席董事9人,实到董事8人,董事长何媚女士因公务委托副董事长吕建波先生代为表决。监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议,通过以下决议:
公司2020年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会董事成员。董事会董事成员9人,其中董事为:何媚女士、吕建波先生、温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生;独立董事为:吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生。本届董事会任期为2020年12月30日至2023年12月29日。
本次会议以书面表决方式通过以下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。
本届董事会全体董事一致推选何媚女士为公司董事长、吕建波先生为公司副董事长。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。
二、审议通过《关于设置公司第九届董事会专门委员会的议案》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。
为完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策,依据中国证监会《上市公司治理准则》之规定,公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪
酬与考核四个委员会。各专门委员会人员任期均为2020年12月30日至2023年12月29日,成员组成如下:
1、战略委员会由董事何媚女士、董事吕建波先生、董事温能全先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。董事吕建波先生为该委员会主任。
2、提名委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事齐建伟先生组成。齐建伟先生为该委员会主任。
3、审计委员会由董事林贻辉先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。吴世农先生为该委员会主任。
4、薪酬与考核委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事吴世农先生组成。李文莉女士为该委员会主任。
三、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。
经董事长何媚女士提名,同意聘任罗如生先生为公司总裁。
经公司总裁罗如生先生提名,同意聘任张原先生为公司联席总裁、修海明先生为公司高级副总裁、郭俊先生为公司高级副总裁兼总工程师、冯婉如女士为公司高级副总裁兼财务总监;同意聘任陈贵福先生、张瑾先生、陈晓雷先生、谢小杰先生、张会君先生、黄星先生、王焕章先生、吴岚如女士、熊越先生、潘仁湖先生、赖善龙先生为公司副总裁;同意聘任廖增安先生为公司节能总工程师。
上述聘任人员任期为2020年12月30日至2023年12月29日。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。
经董事长何媚女士提名,聘任董事廖剑锋先生兼任公司第九届董事会秘书。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事兼董事会秘书廖剑锋先生提名,聘任邓勇强先生为公司证券事务
代表。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。
六、审议通过《关于向金融机构申请并购贷款的议案》
表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。同意公司向金融机构申请并购贷款,并购贷款授信总额为人民币叁亿贰仟万元,授信敞口由公司持有的台州市德长环保有限公司95%股权提供质押。董事会授权财务总监代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2020年12月30日