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五矿资本关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立董事意见 下载公告
公告日期:2020-07-30

独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于改聘2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见:

经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司未来财务审计、内部控制审计工作的要求。我们认为,本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要,不会影响公司会计报表审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。综上,我们同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,2020年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为35万元。


  附件:公告原文
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