盛和资源控股股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会采用通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席曾明先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）议案的名称及表决情况
1、审议通过《关于优化德昌大陆槽稀土矿合作方式暨关联交易的议案》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年12月17日
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