广州粤泰集团股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月9日，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总裁李宏坤先生提交的书面辞呈，因其个人原因，李宏坤先生提出辞去公司总裁、第九届董事会董事以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李宏坤先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。李宏坤先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李宏坤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。经公司董事长杨树坪先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年1月10日召开第九届董事会第二十次会议审议，决定聘任梁文才先生担任公司总裁，聘任周经良先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员不做调整。公司独立董事同意上述聘任高级管理人员事项，并就相关事项发表了独立董事意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。梁文才先生简历如下：
梁文才先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理学硕士，高级经济师。主要工作经历：曾担任：广东粤财信托有限公司下属企业总经理，广东新光投资集团有限公司总裁、董事长，广东中城建设集团有限公司董事长，广州粤泰控股集团有限公司总裁。现任广州市量化基金管理有限公司执行董事，广东省综合改革发展研究院理事长。
周经良先生简历如下：
周经良先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：曾担任：广州新大地房地产开发有限公司总经理，广东广物房地产（集团）有限公司海南公司董事长。现任海南省房地产协会副会长，海南白马天鹅湾置业有限公司法定代表人、经理，海南江宏实业有限公司法定代表人、执行董事。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O二O年一月十一日