沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2019年11月4日发出召开第七届董事会第八次会议的通知，于2019年11月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事10名，实际参加会议表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于向控股子公司提供资金支持的议案》
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2019-051号《关于向控股子公司提供资金支持公告》）
二、关于修改《公司章程》的议案
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2019-052号《关于修改<公司章程>的公告》。
三、通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2019-053号《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）
上述第一、二项议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会二O一九年十一月十四日