沈阳金山能源股份有限公司
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2011 年年度报告
沈阳金山能源股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ....................................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况 ........................................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员 ............................................................................................................9
六、公司治理结构 ....................................................................................................................................13
七、股东大会情况简介 ............................................................................................................................17
八、董事会报告 ........................................................................................................................................17
九、 监事会报告 ......................................................................................................................................30
十、重要事项 ............................................................................................................................................31
十一、财务会计报告 ................................................................................................................................39
十二、备查文件目录 ................................................................................................................................40
沈阳金山能源股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王绪祥 董事 因公出差 彭兴宇
任海宇 董事 因公出差 金玉军
(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 彭兴宇
主管会计工作负责人姓名 周可为
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜建兴
公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 沈阳金山能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 金山股份
公司的法定英文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.，LTD
公司法定代表人 彭兴宇
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛滨 黄宾
沈阳市和平区南五马路 183 号 沈阳市和平区南五马路 183 号
联系地址
泰宸商务大厦 B 座 23 层 泰宸商务大厦 B 座 23 层
电话 024-83996006 024-83996041
传真 024-83996040 024-83996040
电子信箱 syjsrd@online.ln.cn huangqi@mail.sy.ln.cn
沈阳金山能源股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街 2 号
注册地址的邮政编码
沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座
办公地址
23-26
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.chd.com.cn/stock.jsp?id=758&company=jsgf
电子信箱 zqb600396@126.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券
