海澜之家股份有限公司第七届第三十次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第三十次会议于2019年10月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月24日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事8人，亲自出席董事8人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日