海澜之家集团股份有限公司2022年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债权面值总额超过二分之一以上同意方为有效。
? 根据有关法律、法规、募集说明书和债券持有人会议规则的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开情况
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日在公司会议室召开2022年第一次债券持有人会议。本次会议以现场会议形式召开，出席本次会议的债券持有人或代理人共5人，其中有表决权债券持有人（或代理人）共5名，代表本期未偿还且有表决权的债券共计4,861,690张，占未偿还公司债券总张数的16.48%。本次会议由董事会召集，董事长授权公司董事、董事会秘书汤勇先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。
二、会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本
事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-027））及《海澜之家集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的补充公告》（编号：2022—030）。表决结果：同意4,833,720张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的99.42%；反对27,970张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的0.58%；弃权0张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的0.00%。
三、律师见证情况
本次债券持有人会议经国浩律师（上海）事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、海澜之家集团股份有限公司2022年第一次债券持有人会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月十六日