抚顺特殊钢股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年8月19日以通讯方式召开，会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2022年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于监事会换届选举的议案》
监事会同意提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。本议案具体内容详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《公司监事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会二〇二二年八月二十日