证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2020-048
江苏红豆实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,360,974,212 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.0526 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长叶薇主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事顾金龙、独立董事成荣光因公出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司监事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,853,612 | 99.9911 | 120,600 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,360,908,612 | 99.9952 | 65,600 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举叶薇女士为公司第八届董事会董事 | 1,360,777,320 | 99.9855 | 是 |
| 10.02 | 选举戴敏君女士为公司第八届董事会董事 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
| 10.03 | 选举周宏江先生为公司第八届董事会董事 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
| 10.04 | 选举顾金龙先生为公司第八届董事会董事 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
| 10.05 | 选举王昌辉先生为公司第八届董事会董事 | 1,360,777,313 | 99.9855 | 是 |
| 10.06 | 选举顾燕春先生为公 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
司第八届董事会董事议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举朱秀林先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
| 11.02 | 选举周俊先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,360,777,317 | 99.9855 | 是 |
| 11.03 | 选举成荣光先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举龚新度先生为公司第八届监事会监事 | 1,360,777,316 | 99.9855 | 是 |
| 12.02 | 选举奚丰先生为公司第八届监事会监事 | 1,360,777,314 | 99.9855 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2019年度利润分配方案的议案 | 84,360,235 | 99.8572 | 120,600 | 0.1428 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 | 84,360,235 | 99.8572 | 120,600 | 0.1428 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：杨亮先生 蒋成先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司
2020年5月20日