证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2021-067
江苏红豆实业股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2021年第三次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2021年9月24日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600400 | 红豆股份 | 2021/9/15 |
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
公司于2021年9月8日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司与红豆集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司董事会已将此议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。鉴于该议案尚需进一步完善，基于审慎考虑，公司决定取消将上述议案提交2021年第三次临时股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2021年9月9日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月24日 10点 00分
召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A
座26层会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月24日
至2021年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》相关条款的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 2.01 | 选举闵杰先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 2.02 | 选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托______ ___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 2.01 | 选举闵杰先生为公司第八届董事会董事 | |
| 2.02 | 选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。