江苏红豆实业股份有限公司2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.065元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币779,017,836.60元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本2,303,021,852股，以此计算合计拟派发现金红利149,696,420.38元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2021年资本公积金不转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为58,965,615股，累计支付的总金额为185,552,951.38元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司2021年度股份回购金额与拟派发的现金红利合计335,249,371.76
元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的435.54%。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案后公司股本结构发生变动，则根据实施权益分派股权登记日可参与利润分配的股本数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月25日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚须获得公司股东大会的批准。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司2021年度利润分配方案并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会2022年4月27日