江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2023年5月12日在公司会议室召开’审议通过了选举戴敏君女士为公司董事长、选举周宏江先生为公司副董事长、聘任王昌辉先生为公司总经理、聘任顾金龙先生为公司常务副总经理、聘任杨其胜先生为公司副总经理、聘任谭晓霞女士为公司财务总监、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表的议案’作为公司独立董事’我们参加了本次会议°根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定’基于独立判断的立场’就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
l、任职资格合法°经审阅戴敏君女士、周宏江先生、王昌辉先生、顾金龙先生、杨其胜先生、谭晓霞女士、孟晓平女士、朱丽艳女士的个人履历’未发现有《公司法》第146、148条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者’并且禁入尚未解除的现象°
2、提名方式、选举及聘任程序合法°上述人员的提名、聘任通过程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定°
3、上述人员的教盲背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要
求’有利于公司的发展。