河南大有能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日以通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议。本次会议应出席的董事10名,实际出席的董事10名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
1、关于成立托克逊县大有能源矿业开发有限公司的议案
随着公司所属去产能矿井关闭退出,职工安置问题日益突出。为解决去产能矿井富余人员的安置,实现去产能矿井平稳过渡,保持企业稳定,同时积极作为,通过“走出去”战略实现公司可持续发展,大有能源拟在新疆维吾尔自治区托克逊县独资成立托克逊县大有能源矿业开发有限公司,在当地开展煤炭资源项目的开发合作。
表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案
会议审议通过了《关于<河南大有能源股份有限公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》,报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2019年半年度报告》。表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日