河南大有能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于收购股权暨关联交易的议案
为提高公司煤炭产能和经营业绩，进一步解决公司与间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）在煤炭业务上的同业竞争，公司拟收购河南能源持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司100%股权。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（临2021-013号）。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于召开河南大有能源股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的议案
公司将于2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年4月8日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-014号）。表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日?