国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2019年12月3日以会议通知召集，公司第七届董事会第七次会议于2019年12月6日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2019年度增加日常关联交易额度的预案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2019年度增加日常关联交易额度的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于控股子公司清算并注销参股公司暨关联交易的议案。
为优化公司资源配置、提高运行管理效率，同意公司控股子公司南瑞巴西控股有限公司（以下简称“南瑞巴西公司”）参股公司金证融资租赁（上海）有限
公司（以下简称“金证公司”）清算并注销。
金证公司系公司控股股东南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）与南瑞巴西公司于2017年4月以0元价格收购的有限责任公司（中外合资），注册资本为人民币17,000万元【其中南瑞集团认缴金额为人民币12,750万元（占75%）、南瑞巴西公司认缴金额为人民币4,250万元（占25%）】，经营范围为融资租赁业务，租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁交易咨询和担保等。由于经营环境变化和公司业务布局调整，南瑞巴西公司参股后金证公司未实际运营，股东双方均未实缴出资；收购至今营业收入、净利润均为0元；截止2019年11月30日，金证公司总资产83.85元、总负债0元、净资产83.85元。
南瑞集团为公司控股股东，持有公司51.78%股权，南瑞巴西公司为公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次交易不会改变公司合并报表范围，也不会对公司及子公司经营产生重要影响。
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过增设希腊分公司的议案。
同意增设国电南瑞科技股份有限公司希腊分公司，英文名NARI TechnologyCo., Ltd.（Greece）（暂定名，最终以工商登记为准），注册地址希腊雅典，公司代表胡艺，经营范围为开展国电南瑞在希腊承接项目的本地化工程执行、设备采购、售后服务、产品和销售服务等工作，收付本地货款，缴纳当地税款。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日