独立董事独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)的全体独立董事,基于独立判断的立场,对以下事项发表专项说明和独立意见如下:
一、关于部分董事变更的独立意见
1.公司本次董事会选举的董事的推荐、提名、表决程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定;2.经对董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料审查,我们认为董事候选人胡江溢先生诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任公司董事职务的要求;3.同意将上述公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议、选举。
独立董事:黄学良、刘向明、熊焰韧、窦晓波
2021年6月1日