唐山三友化工股份有限公司2019年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.166元（含税）。2019年度公司不进行资本公积金转增。
●本次利润分配以总股本2,064,349,448股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度本体（母公司口径）实现净利润1,023,837,301.71元，扣除已为股东分配利润476,864,722.49元，本期提取法定盈余公积102,383,730.17元，加年初未分配利润1,253,865,984.60元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,698,454,833.65元。经公司七届十次董事会决议，公司2019年年度利润分配方案如下：
公司拟以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.66元（含税），以此计算拟共计派发现金红利342,682,008.37元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%，剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月24日召开七届十次董事会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，同意该预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2020年4月25日