北京华胜天成科技股份有限公司2019年第十四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十四次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2019年11月12日以现场表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化
的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-086《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-087《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会2019年11月14日