2020年第七次临时董事会会议决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2020年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2020年10月22日以书面形式发出，会议于2020年10月27日上午10：00以通讯方式召开，应到董事8名，参与投票的董事8名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行如下议程：

一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司2020年第三季度报告》全文及正文。

二、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事王维航、崔勇、赵康进行了回避表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2020-045《关于收购资产暨关联交易的议案》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2020年10月28日