证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2020-040
浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料于2020年5月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
(三)本次董事会于2020年5月22日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。
(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人(委托出席两人),董事长赵文阁先生因工作原因无法亲自出席会议,委托副董事长王栋先生代为出席并行使表决权,董事朱杭先生因工作原因无法亲自出席会议,委托董事许杭先生代为出席并行使表决权。
(五)本次董事会由副董事长王栋先生主持,公司高管与监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对全资子公司增资的公告》(公司编号:临2020-041)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司第八届董事会部分独立董事的变动情况,增补公司董事会部分专门委员会委员,具体情况如下:
1、增补独立董事洪剑峭先生为公司董事会审计委员会主任委员;
2、增补独立董事金杨华先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,增补独立董事洪剑峭先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员;
3、增补独立董事金杨华先生为公司董事会提名委员会委员。
本次增补后董事会各专门委员会的人员组成情况详见附件。
(三)审议通过了《关于投资建设义乌综合保税区项目的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于投资建设义乌综合保税区项目的公告》(公司编号:临2020-042)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)董事会决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
附件:
公司董事会各专门委员会人员组成情况
一、董事会战略委员会
主任委员:赵文阁委员:王栋、马述忠
二、董事会提名委员会
主任委员:马述忠委员:金杨华、王春明
三、董事会审计委员会
主任委员:洪剑峭委员:马述忠、许杭
四、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:金杨华委员:洪剑峭、李承群