股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-032
湘潭电机股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易预计
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示●本次议案是否提交股东大会审议： 否●日常关联交易预计调整对上市公司的影响：本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序1、2018年3月28日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《湘潭电机股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018临-005）；并经公司于2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过。
2、现因公司生产经营需要，拟调整2018年度日常关联交易预计额度。 2018年8月26日公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决，出席会议的非关联董事一致同意该
议案，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见，一致认为认为：公司本次调整2018年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，择优招标采购。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖或被控制。同意公司本次调整2018年度日常关联交易预计额度。
4、公司于2018年8月26日召开的第七届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次调整2018年度日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的实际需要，与关联方交易的价格是在参照市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，并将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、本次申请调整2018年度日常关联交易预计金额增加7292.81万元，调整后2018年度预计日常关联交易金额合计121242.96万元，经公司董事会授权，公司在年度日常关联交易预计总额度不超标的前提下，各关联方之间额度可作适当调整，根据《上海证券交易关联交易实施指引》、《公司章程》等规定，本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易执行及本次调整情况
单位:人民币 元
| 内容 单位 | 销售材料、产成品及土地等 | 购买动力、设备及其他劳务 | 采购货物 | |||||||||
| 2018年全年 预计数 | 2018年全年 预计实际数 | 2018年追加金额 | 追加金额占全年预计数比值 | 2018年全年 预计数 | 2018年全年 预计实际数 | 2018年 追加金额 | 追加金额占全年预计数比值 | 2018年 全年 预计数 | 2018年 全年预计实际数 | 2018年 追加金额 | 追加金额占全年预计数比值 | |
| 湘电重型装备有限公司 | 16,630,000.00 | 19,430,000.00 | 2,800,000.00 | 16.84% | 8,870,000.00 | 9,770,000.00 | 900,000.00 | 10.15% | ||||
| 湘电集团置业投资有限公司 | 20,000.00 | 2.288.061.30 | 2.268.061.30 | 11340% | 18,128,400.00 | 39,028,400.00 | 20,900,000.00 | 110.88% | ||||
| 湖南湘电东洋电气有限公司 | 3,320,000.00 | 4,230,000.00 | 910,000.00 | 27.41% | ||||||||
| 湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 | 600,000.00 | 980,000.00 | 380,000.00 | 63.33% | ||||||||
| 湘电集团有限公司 | 43,650,000.00 | 81,750,000.00 | 38,100,000.00 | 87.29% | ||||||||
| 湘电新能源有限公司及其控股子公司 | 85,500,000.00 | 90,500,000.00 | 5,000,000.00 | 5.85% | ||||||||
| 湖南海诺电梯有限公司 | 344,936.00 | 1,174,936.00 | 830,000.00 | 240.62% | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||
| 湘潭九州物业管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||
| 合计 | 20,570,000.00 | 26,928,061.30 | 6,358,061.30 | 70,993,336.00 | 132,023,336.00 | 61,030,000.00 | 85,500,000.00 | 91,040,000.00 | 5,540,000.00 | |||
二、本次调整的关联方介绍和关联关系
| 序号 | 关联方 | 关联方基本情况 | 关联关系 |
| 1 | 湖南湘电东洋电气有限公司 | 住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号 法定代表人：凌跃农 注册资本：500万美元 营业范围： 轨道车辆用电机、电气产品研发、生产 及销售；产品的售后服务及其他相关业务。 | 公司合营子公司 |
| 2 | 湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 | 住所：湖南省长沙市高兴区麓谷大道662号软件大楼526室 法定代表人：姚利民 注册资本：2000万元 营业范围： 研究、设计、销售泵、环保设备、电机 等机电及其相关部件和配套产品；同类产品的批发， 佣金代理（拍卖除外）和进出口业务；提供安装、 维护等工程服务；新产品，新技术的开发和技术服 务；以及相关售后服务和咨询服务。 | 公司控股子公司之合营公司 |
| 3 | 湘电集团有限公司 | 住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号 法定代表人：柳秀导 注册资本：9.6亿元 营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产 投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备， 专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售； 电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职 业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办 电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销 售、电力、燃气及水的生产和供应。 | 公司控股股东 |
| 4 | 湘电集团置业投资有限公司 | 住所：湘潭市岳塘区中洲路302号寓民公司楼 法定代表人：向建群 注册资本：7316.59万元 营业范围：房地产开发与经营；以自有资产进行项 目投资；企业管理服务；建筑装饰材料、五金交电、 日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售； 饮食供应；住宿服务。市场管理服务；门面，摊位 租赁。 | 公司控股股东子公司 |
| 5 | 湘电重型装备有限公司 | 住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号 法定代表人：谭明辉 注册资本：31040万元人民币 营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机 车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊 装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保 工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、 租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程 承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的 进出口业务；金属表面处理及热处理加工。 | 公司控股股东之控股子公司 |
| 6 | 湘电新能源有限公司 | 住所：湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦13楼 法定代表人：杨飒 注册资本：16.8亿元 营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生 能源的投资（限以本公司自有资产）开发、营运； 国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、 余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包； 可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零 部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、 交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片 的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理 咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。 | 司控股股东之参股子公司 |
| 7 | 湖南海诺电梯有限公司 | 住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园 法定代表人：谢军 注册资本：4000万元 营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、 风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安 装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关 业务。 | 公司控股股东子公司 |
| 8 | 湘潭九州物业管理有限公司 | 住所：湘潭市岳塘区下摄司 法定代表人：龚宁 注册资本：300万元 营业范围：物业管理；房屋场地出租服务；建材、五金、交电，文化用品的销售。 | 公司控股股东子公司 |
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、定价政策和决策依据本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。
五、关联交易目的和对上市公司的影响为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢的目的，本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日