湘潭电机股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年8月26日在公司会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事11名，实到董事9名。公司独立董事温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事徐海滨先生、何进日先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》同意:11票 反对:0票 弃权:0票《湘潭电机股份有限公司2018年半年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决，详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-032。
三、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-033，《湘潭电机股份有限公司章程》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-034。五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司定于2018年9月12日，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日