湘潭电机股份有限公司为湖南湘电东洋电气有限公司
按股比提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司
●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为457010万元。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：
湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋” ）系我公司合营公司，与日本东洋各持股50%；现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，根据合资公司章程规定，双方股东按持股比例各承担50%的担保，其中公司担保2000万元，日本东洋担保2000万元。
本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为500万美元，本公司出资占其注册资本的50%。公司注册地址：长沙市高新开发区桐梓坡西路290号，法定代表人：凌跃农；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品
研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。
截至2018年12月31日，合资公司资产总额为5,160.12万元，净资产4419.85万元；营业收入1650.83万元 ，净利润-751.83万元。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为湘电东洋提供上述担保。
四、独立董事意见
被担保方湖南湘电东洋电气有限公司为公司合营公司（占股比例50%），本次按股比担保金额2000万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司累计对外担保发生额为457010万元，占公司最近一期经审计净资产的22.41%，其中公司累计为控股子公司提供担保455271万元，为合营公司提供担保1739万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一九年四月二十六日