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湘电股份第七届监事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-26

湘潭电机股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届监事会第六次会议在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司监事会主席刘海强先生主持。公司监事钟学超、魏明远、王强,公司财务总监熊斌、董事会秘书李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了如下事项:

一、全票审议通过了《湘电股份2018年度监事会工作报告》。

二、全票审议通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》。

监事会认为:

1.公司2018年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2018年度经营和财务管理状况。

3.没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、全票审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》。

四、全票审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

五、全票审议通过了《关于公司2019年度银行授信额度的议案》。

六、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》。七、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

八、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

九、全票审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

十、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

十一、全票审议通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》。

因公司第七届监事会股东代表监事蒋瑛女士已经退休,依据本公司章程的规定,公司监事由股东代表和职工代表担任。经股东提名,推荐王颖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

第七届监事会监事候选人简历:

王颖 女,40岁,汉族,群众。2001年7月毕业于桂林工学院会计系;2001年7月~2003年7月任北京市地质工程设计研究院出纳、成本会计;2003年7月~2006年1月任通用电气(中国)有限公司财务专员;2006年1月~2009年2月任戴姆勒大中华投资有限公司总账会计;2009年2月~2017年5月任戴姆勒大中华投资有限公司财务分析经理;2017年5月~2017年10月任戴姆勒大中华投资有限公司财务经理;2017年10月至今任北京市地铁运营有限公司审计部副部长。

全体监事一致同意,将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二0一九年四月二十六日


  附件:公告原文
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