湘潭电机股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开，6名董事和4名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2019年半年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2019年半年度报告摘要》已于2019年8月28日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2019临-049。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一九年八月二十八日